강원랜드 자금세탁 방지업무 부실
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작성자 작성일2014.03.21 댓글0건본문
강원랜드는 최근 실시한 자체감사 결과,
자금세탁 위험이 큰 것으로 평가된 고객에 대한
정보 확인 절차가 제대로 지켜지지 않는 등
자금세탁 방지업무가 부실했던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.
이에 따라 강원랜드는 카지노 이용객에 대한
부당한 권리침해가 없는 범위 내에서
업무 체계 변경과 정보 관리 방안 개선 등을 추진할 예정입니다.
강원랜드 등 카지노는 현금을 카지노 칩으로 바꿀 경우
자금 경로를 추적할 수 없기 때문에,
자금세탁에 악용될 가능성이 상존하고 있습니다.
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